Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerine yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturmasında gözaltına alınan 76 kişiden 26’sı tutuklandı.
HABER MERKEZİ – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 kişiden 26’sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’da bulunan döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 11 Kasım’da düzenlenen operasyonla 76 kişi gözaltına alınmıştı.
76 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2’si emniyetten serbest bırakılırken 74’ü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 44’ü tutuklanma, 18’i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında daha önce 3 operasyon daha yapıldığı duyurulmuştu.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edilmişti.
MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.
4’ÜNCÜ OPERASYON DÜZENLENDİ
Bu tespitlerle yapılan 4’ncü operasyonda, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirilmişti.
Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verilmişti.
