MASAK’ın bankalara gönderdiği yeni düzenlemeye göre, aynı gün içinde yapılan para transferlerinin toplamı 200 bin TL’yi aşarsa kullanıcılar her işlem için açıklama yapmak zorunda olacak.
HABER MERKEZİ – Para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bankalara gönderdiği düzenleme kapsamında, gün içinde yapılan para transferlerinde açıklama ve beyan zorunluluğu getirildi.
Yeni mevzuata göre, bir kişinin aynı gün içinde gerçekleştirdiği para transferlerinin toplamı 200 bin TL’yi aşarsa, kullanıcılar her yeni işlem için açıklama girmek zorunda olacak. Düzenleme; mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM’ler üzerinden yapılan transferleri kapsıyor.
ATM’den kartla para transferi yapan kullanıcılardan da gönderilen paranın hangi amaçla transfer edildiğine dair detaylı açıklama istenecek.
2 MİLYON TL ÜZERİNE FORM ŞARTI
Aynı gün içinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL’yi aşması halinde, açıklama zorunluluğu yerini form doldurma yükümlülüğüne bırakacak. 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki işlemlerde kullanıcıların “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurması gerekecek.
20 MİLYON TL ÜZERİNDE EK BELGE İSTENECEK
20 milyon TL’nin üzerindeki para transferlerinde ise gönderilen paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgeler talep edilecek. Kullanıcının yaptığı açıklamanın veya sunduğu belgelerin onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.
