Can Holding ile başlayan devamında Ciner Holding’e sıçrayan “suç örgütü kurma ve kara para aklama” iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen tutuklandı.
HABER MERKEZİ – Can Holding ve Ciner Holding soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
“Suç örgütü kurma ve kara para aklama” iddialarıyla yürütülen soruşturmada tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen tutuklandı.
Ciner ve Can Holding’e bağlı 8 şirkete kayyum atandı
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;
Yapılan işlemler neticesinde, şüphelilerden Atilla Ciner (AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi) ile Gökhan Şen (Ciner Glass A.Ş. CEO’su) haklarında mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.
Şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise CMK 109 maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Dosya kapsamında elde edilen dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemeler devam etmekte olup, soruşturma genişletilerek sürdürülmektedir.”
Can Holding’in patronu Kemal Can tutuklandı
CAN HOLDİNG SORUŞTURMASINDA NE OLDU?
×Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e bağlı şirketlere suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” iddialarıyla soruşturma başlatmıştı.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddia edilmişti.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak kayyum atanmış ve 10 kişi hakkında da gözaltı kararı verilmişti.
